2014年5月7日,董事会收到董事王玉宝和皇冠娱乐神学家的顺从。王宇宝神学家因任务而退职。、董事会副主席及其战术委任状、著名的委任状及薪酬及商讨委任状委员。皇冠娱乐神学家因任务辩论辞去公司董事关税。

  鉴于《公司条例》和《公司条例》的有关规则,王玉宝和皇冠娱乐神学家的退职未造成董事会在下面法定最少的人数,董事会在收到顺从后将见效。。

  董事会对王玉宝和皇冠娱乐神学家供职拨准的快慢为公司开展所做出的奉献表现纯粹的恩义!董事会将应有关规则。,尽快著名的新董事报考者。,并向大会胜利。。

    成为搭档大会胜利2013

  主要成分点明:

  在这次降神会上有缺席统治同样提议?

    上一次成为搭档大会胜利有什么不同吗?:无

    一、降神会与列席

    (一)内蒙古兰太实业备有股份有限公司2013年度成为搭档大会于2014年5月7日在内蒙古阿拉善经济开发区公司降神会室集合。

  (二)列席降神会的成为搭档和代理人人数。,开票备有总额和总人数的攀登:

 列席降神会的成为搭档和代理人人数    2  
 选举(备有)取得备有总额    161,169,950 
 公司有选举备有总额的攀登      

  (三)投票权方式适合与制造商的规则;,降神会由公司董事长Li Delu神学家掌管。。

  (四)公司董事、监事和second 秒的列席:公司8名董事,在场的8人;4位弯垂下来的监事,在场的4人;董事会second 秒陈云泉神学家列席了降神会。。管理人们列席了降神会。。

  二、思索的提议

    成为搭档会和成为搭档大会细想经过:

 体育序列号    票据情节    双方共同议定的投票选举    核准率    反投票选举    绝对攀登    弃权票    弃权率    条件经过 
 1    年度公报2013及摘要    161,169,950    100    0    0    0    0     
 2    2013年度董事会任务成绩报告单    161,169,950    100    0    0    0    0     
 3    孤独董事2013年度公报    161,169,950    100    0    0    0    0     
 4    2013年度中西部及东部各州的县议会任务成绩报告单    161,169,950    100    0    0    0    0     
 5    决算表2013    161,169,950    100    0    0    0    0     
 6    2014年度财务预算成绩报告单    161,169,950    100    0    0    0    0     
 7    2013年度利润分配设计    161,169,950    100    0    0    0    0     
 8    《2013年度日常关系市现实发作额的承认及2014年度日常关系市估计的广告》    25,800    100    0    0    0    0     
 9    《大约为中盐青海昆仑碱业股份有限公司抚养2014年度估计打包票态度的广告》    161,169,950    100    0    0    0    0     
 10    《大约续聘立信会计事务所(特别普通阻碍)为本公司2014年度财务审计机构的广告》    161,169,950    100    0    0    0    0     
 11    《大约续聘立信会计事务所(特别普通阻碍)为本公司2014年度内面的把持审计机构的广告》    161,169,950    100    0    0    0    0     
 12    大约修改<内蒙古兰太实业备有股份有限公司条例>的广告》    161,169,950    100    0    0    0    0     

  前述的广告具体情节详见公司于2014年4月30日见报在上海证券市所网站的公司2013年度成为搭档大会降神会资料。

  广告8《2013年度日常关系市现实发作额的承认及2014年度日常关系市估计的广告》,关系成为搭档中盐吉兰泰盐化集团股份有限公司所持161,144,150股避开了投票权,其所持备有数未数量有选举备有数。

  广告9《大约为中盐青海昆仑碱业股份有限公司抚养2014年度估计打包票态度的广告》和广告12大约修改<内蒙古兰太实业备有股份有限公司条例>该法案是一特别胜利。,赢得了列席降神会成为搭档或成为搭档代表所取得效选举备有总额的2/3过去的经过。

  三、恳求者证人影响

    成为搭档大会由Jianzhong法度公司王勇委托。、法院恳求者证人并颁布法度风景。,集合这次大会。、用电话通知顺序,降神会用电话通知人资历和接合点降神会的参谋的资历,降神会投票权顺序、开票胜利与公司条例划一。、成为搭档大会法及另一个法度、条例的有关规则及有关规则。这次降神会经过的胜利是合法无效的。。

  四、互联网网络公报附件

    法度风景书

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