原标题的:上海三毛:2016年度同伙大会记载

上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2016 年度同伙大会 会 议 文 件 2017年6月23日 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2016 年度同伙大会流行的事物 现场进行或与会议工夫:2017 年 6 月 23 星期星期天(星期五)后期 2:00 互联网零碎开票工夫:2017 年 6 月 23 星期天(星期五) 开票平台经过事务处置零碎的开票工夫为:9:15-9:25; 9:30-11:30;13:00-15:00。 经过互联网零碎开票平台的开票工夫为:9:15-15:00 现场进行或与会议地方:上海市黄埔抨击土路 791 号 C 幢 7 营造会客室 参 会 人 员:董事、监事、高级办理参谋的、董事会秘书官、邓 记列席进行或与会议的同伙及同伙代劳人 主 持 人:邹宁董事长 大会秘书官处读出的同伙大会进行或与会议布告和谈话大会现场列席分开情 况 一、大会以为向某人点头或摇头示意 1、《2016 董事会任务年度谈话》 2、《2016 中西部及东部各州的县日常饮食任务年度谈话》 3、《2016年度财务财务主管谈话 4、《2016年度获利分派蓝图》 5、《打算中间的2016年度资产裁短的身使丧失预备的向某人点头或摇头示意》 6、《打算中间的2016年度计提特别坏报账预备的向某人点头或摇头示意》 7、《公司2016年度谈话和摘要 8、《打算中间的预定2017年度审计财务主管公司和心爱的把持审计机构的 向某人点头或摇头示意》 9、《打算中间的公司2017年借用州的向某人点头或摇头示意》 2 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 10、《论使能公司为分店开户敷悟性好的授信州陈设 誓言人的向某人点头或摇头示意》 二、现场与会同伙及同伙代劳人对各项向某人点头或摇头示意停止开票投票表决 三、同伙大会现场开票投票表决与应若干大批相符 四、2016年度孤独董事谈话 五、现场开票比分公报 六、读出的特意律师的声明 附件 1、2016年度谈话 2、《论使能公司为分店开户敷悟性好的授信州陈设誓言人的 公报(2017-008页) 3 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2016 年度同伙大会阐明 为了进行辩护公有经济资助者的法定权利,2016年确保公司同伙 同伙会进行或与会议连续依法行使头衔,誓言同伙会的基准的次序和以为 粗制滥造率,依公司条例、中国1971提供免费入场券人的监视办理协商会议上市公用事业 东部进行或与会议药典和方法、同伙大会药典的相干到规则, 进行或与会议传单列举如下。,请极度的与会参谋的自发当观察员。。 一、同伙大会引起秘书官处,特意谨慎的大会的顺序军事]野战的 宜。 二、进行或与会议陈设现场进行或与会议开票和在线开票。。为了誓言这点 现场进行或与会议的绝对的和基准的次序,除列席现场进行或与会议的同伙和同伙外 代劳人(以下简化同伙)、董事、监事、高级办理参谋的、公 司招致的特意律师及董事会请求的参谋的外面,公司有权依法回绝。 安宁参谋的使出神,打扰大会次序、挑起生事和妨碍同伙合右方的 无益行为,公司有权塌下止付并谈话相干到机关查处。 三、同伙与同伙会,依法耗费给配上声部、质询权、投票投票数 然后安宁头衔,仔细实行法度工作。 四、同伙盘问参加讨论或询问,向大会秘书官处表示,填写库存 东部进行或与会议参加讨论表示表,演讲是依所持分开的大批停止次序的。,参加讨论 目录应环绕这次同伙大会的向某人点头或摇头示意,根本上,每位同伙的参加讨论不得超越 过五分钟,当大会开票时,进行或与会议上不参加讨论。 五、大会节目主持人详述相干到参谋的有旨在性地回复同伙举起的问 题。 六、这次大会的向某人点头或摇头示意采取现场记名方法开票和零碎开票停止 投票表决。 1、现场开票。同伙代表的有投票投票数的分开大批 4 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 行使投票投票数。同伙在进行或与会议上使和谐一致开票、“供养”、“弃权” 在所选未填写的上选择。。现场进行或与会议,对未在投票表决票上表 定局或多选,然后相反的的放轻脚步走。、无法承认或未尤指服装、颜色等相配于的开票 极度的开票均注视选民废开票权。,公司所持分开数的投票表决比分列举如下: “弃权”。在现场开票前放弃做的同伙,分开竞技场前请把它们停止运转来。 向任务参谋的整修选票。 列席现场进行或与会议的同伙对各项提案停止投票表决。,向大会尤指服装、颜色等相配于开票 职员输出、与应若干大批相符,监事(进行或与会议见证人特意律师)、两股 东代表和一名监事)停止监票。 2、网上开票。同伙大会经过 零碎开票零碎行使的开票权,还可以登录事务处置零碎的开票平台。 提供免费入场券公司详述市投票投票数,您也可以登录到Internet。 开票平台(网站):)停止开票。头等登陆互联网零碎 开票平台,公有经济资助者盘问填写同伙身份证明。详细运转 商议互联网零碎开票平台网站正文。 公司同伙仅若干选择一种开票方法:现场开票, 如同样分开经过现场和零碎开票零碎反复停止投票表决的或同样股 在线开票零碎中间的反复开票,以会长票为准。。 现场开票和零碎开票停止合与应若干大批相符后作出这次大会原因并 公报。 七、在进行或与会议颁布宣布现场列席进行或与会议的同伙人数及所持投票投票数的股 在总份数先发制人,进行或与会议表示中断,还不注意表示与进行或与会议的同伙不得与进行或与会议。 现场开票。 八、这次进行或与会议请求上海三石特意黑色豪门企业发射全向的代劳任务。 见证人。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 5 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 进行或与会议记载经过 2016 董事会任务年度谈话 同伙和同伙代劳人: 2016年,依公司实践州,董事会原因助长来自勤劳的系统的开展。 性整理的现阶段根本战术,心爱的梳理与事情心爱的适合,不休 使尽能无效来自勤劳的系统;分派外资,逐渐培育古地块主营事情。全 2000年,董事会接近地促进了公司的开展。 现场作业,公司经纪根本面涌流较好。 一、2016年董事会首要任务州 2016年度,公司累计营业进项1亿元。,与去岁同一时期相形 小幅增长;总获利9524万元,归属于股票上市的公司同伙的净资产 获利9249万元。 晚近,外国的系统整理的州下,报 传单期内的并购,使公司按规格尺寸切割不受呼喊约束 感动;获利军事]野战的,谈话期内,本公司鼎力延长WI。 整理任务,惯常消耗的无效添加,使尽能无效眼前的来自勤劳的系统。 但2016年度的产生结果的首要最好还是来源于地块收储促使的非经纪性收 益。 谈话期内,董事会的首要任务列举如下: (一)作草图和护送公司来自勤劳的系统整理的施行; 1、整理空壳僵尸商业 紧缩办理评分系统 依公司眼前的开展战术,公司眼前的事情悟性好的梳理, 俗僧损耗或高风险、停工重塑商业增长乏力 使尽能无效来自勤劳的系统、资源注重成份办理目的,添加惯常消耗。 谈话期内,公司曾经抛光了六空壳ZO的关店和差距。。 6 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 除促进关店空壳僵尸商业外,公司一套施行眼前的的紧缩 办理层级。谈话期内,两个户四级、四级分店极其办理层压力 缩,二级分店办理整理。紧缩办理评分系统有助于增加对子公 分部实践把持,它也有助于公司产生评分最底下的。、管理审视有理 系统及把持方法,再说放针本钱粗制滥造率和品质。 2、赋予有提高也有衰退期 捣固来自勤劳的链 谈话期内,公司梳理眼前的的赋予系统,来自勤劳的相干度、战术盟约 对高适宜的性定约雇用的定局赋予,是的,是的。、短期难以实施赋予目的或业绩 不愉快定约雇用即时放弃做。 谈话期内,公司有三项不相干的赋予。,极度的赋予都是旨在提供免费入场券侍者堆积的。 业。除P中对誓言人公司的实缴公有经济资助外,2016年公司 收买上海瑞银提供免费入场券侍者股份有受限制的公司(以下简化 上海银盾电子物技术股份有受限制的公司(以下简化 股权,将前述的两家牢固的侍者商业归入经纪审视。保安侍者业 在公司向现代字体构象转变的列队行进中开展更妥的事情,曾经培育出独立树枝。 中流砥柱把联套在车上,特别基金管理机构了更多的优质客户资源。给堆积公司和银盾功 公司的收买将其牢固的侍者扩展到将存入银行置于球面内部。,同时 牢固的技术瞭望置于球面内部的零打破,为公司牢固的来自勤劳的链看法坚固根底 根底。 党派赋予定约雇用放弃做 谈话期内,公司不相干的让了所持安诚管保股权及皇冠娱乐公司 股权。 安诚管保系公司在2009年赋予的非上市将存入银行商业,此中该 呼喊间将存入银行赋予在,公司即时转变 了股权,实施赋予进项2000万元。谈话按期的,安城管保公司 未抛光勤劳商业同伙变卦表示,这党派进项除在内。 2016年进项。 皇冠娱乐公司由公司在2012年与株式会社湖中协同公有经济资助有组织的, 自不漏水以后受到呼喊周围的事物等以代理商的身份行事的感动,商业业绩与预见有较大差别, 添加经纪消耗、使尽能无效赋予系统,公司经过不相干的让皇冠娱乐公司 7 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股权放弃做经纪,添加损耗对决算表的负面感动。 3、盘活存量资产 鼎力构象转变 谈话期内,被弄脏利用打算变卦,普陀区公司分科谎话祁连山。 路途地块的贮存。为相配普陀区固着工程的施行,同时与大众用蹑足其间收割机收割 分担自行助长了构象转变、再说复兴资产的盘问,公司即时聚集董事会。、 同伙会以为经过了实收和蓄电,方法铅办理、稳 弥撒书的章节促进储藏处定约雇用施行列队行进。储藏处报酬被弄脏放针公司经济效果 营地必需品变得复杂了主动语态功能,同时,也为中国1971的将来开展进入蜂箱了生机。。 (2)即时整理公司融资系统。 裁短财务本钱 依公司的事情开展打算和本钱预算,董 董事会以为约束力了公司的年度借用打算。。但安城管保的股权让和齐国的 被弄脏进入蜂箱对连山路的感动,公司的液体的地位受胎很大减轻。。公司通 与堆积的主动语态沟通,不光保存了战术协调堆积的授信州,同时 添加堆积借用1亿元,比预算添加利钱开销111万元。 此中公司自有资产地位尖利地减轻的州,添加自筹资产 在事情系统整理列队行进中实施增长进项,确保公司的日常运营 在将存入银行牢固的的事先准备下,董事会改良收买的短期说辞 资产使能审视,5000万元至1亿元。使能紧密的期限为 自董事会以为经过之日起岁。 (3)董事会换届任务抛光 完美的管理体制机制 公司在 2016 年 6 月内抛光董事会任务、变换中西部及东部各州的县日常饮食, 新的董事会和中西部及东部各州的县日常饮食首要由、大师使产生兴趣同伙 指明参谋的,表面将存入银行呼喊较高的人士、呼喊技术专家、商业管 理专家作为孤独董事进入董事会。董事会及中西部及东部各州的县日常饮食身体部位的构 成,帮忙放针公司方针决策平均的、深化公司战术开展场所。 谈话期内,依接管机构的最新法度法规,用蹑足其间收割机收割公司实践 际州,董事会依公司方法对公司停止护送。、董事进行或与会议事药典、 中西部及东部各州的县日常饮食方法的修正,作草图了物透露犹豫与免去 8 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 事务办理方法》。经过再说完美的公司管理系统优美的体型,为公司有 效、合规陈设机制保证。 二、2016年董事会业绩 2016年,董事会仔细处死《公司条例》、公司方法和 正式的相干法度、法度法规薪水的函数,充分变得复杂董事会的功能, 董事勤奋的谨慎的,公司科学方针决策、为了规格运转,曾经做了很多任务。。 谈话期内,公司恳谈六董事会。,进行了四次现场进行或与会议。,一致 投票表决方法2次,董事会对董事会身体部位更新和整理的以为、 相干到规章方法的复习和作草图、作草图开展战术、使尽能无效一套系统和机关 设置、高级办理参谋的的任、设计来自勤劳的系统整理、资产欺骗打算等。 向某人点头或摇头示意,即时、高效地对公司开展的大师成绩做出方针决策。 极度的在以为的向某人点头或摇头示意都经过了。,充分变得复杂董事会的战术方针决策功能 的应变量。 董事会特意协商会议聚集13次进行或与会议,朝内的,审计协商会议5 次、4战术协商会议、薪酬与去世协商会议3次、指定协商会议一次。 经过聚集特意协商会议进行或与会议,各特意协商会议特别是孤独董事在公司 完美的体制机制、以为按期谈话、董事、高级办理参谋的指定、财务 办理、在战术上主动语态举起各式各样的专业建议和建议,放针 公司方针决策平均的放针。。 再说,谈话期内,董事会一套聚集年度同伙大会。、2次 时同伙大会。同伙会原因,董事会仔细一套施行, 同伙会付托的任务曾经抛光。。 三、公司将来开展的讨论与剖析 (一) 来自勤劳的体式与涌流 眼前,公司的主营事情仍以对外交易以为会长。,民币持续使贬值的说辞 论去世效益,但对外交易门槛很低、极其竞争呼喊,公司 去世事情正视巨万的市场竞争压力,特别粗制滥造基地日渐畏缩。, 它宣布中立了民币使贬值的有助于。。对对外交易,公司目 9 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 前者的说明基本策略是重组事情系统。、把持交易风险。 (二) 公司开展战术 公司眼前的开展战术列举如下,大师使产生兴趣同伙战术开展规划,依托 眼前的资源,深化心爱的来自勤劳的系统整理,有理使成形不相干的赋予定约雇用, 安身现代字体侍者业,用蹑足其间收割机收割眼前的构象转变事情,逐渐培育, 实施构象转变开展、放针经纪品质。 (三) 2017 年度经纪打算 2017 年,在阻拦不住某人不变办理的根底上,该公司将坚实环绕这一系统。 性变革和举行就职典礼开车两条主线,不休深化来自勤劳的系统整理,对内整理、 不相干的拓展,促进来自勤劳的 赋予双轮开车战术,助长可持续的商业安康 康开展。 1、夯实勤劳根底:再说深化商业来自勤劳的系统整理,在 2016 持续促进来自勤劳的系统使尽能无效适合。 2、使尽能无效赋予规划:均衡公司的缺陷、中、俗僧赋予。眼前的的 使尽能无效赋予系统,无赋予报应或与呼喊差额意的俗僧放弃做 场所赋予定约雇用,比如,精力充沛的津贴呼喊;新生赋予定约雇用注重来自勤劳的相干性、 战术盟约适当地,应会长思索扩展或增加眼前的勤劳的呼喊。,比如,牢固的侍者、 悟性好的侍者交易、现代字体物业办理等。。 3、供养现代字体侍者业:2016 公司于2001年经过并购。,现代字体侍者业 牢固的侍者业优点增加,2017 放慢牢固的来自勤劳的导火线的年盘问, 促进民防空的、技术与国防事情协调开展,夯实牢固的来自勤劳的链。 4、激起分开制商业生机:现阶段的古地块事情,注重风险把持、 举行就职典礼开展思绪,不休放针商业的抗风险容量。粗制滥造型商业应付任务 本领促销、处置提供线索技术成绩的竭力,交易商业引起研究与开发、事情举行就职典礼为抓 手,不休激起分开制商业生机。 5、助长办理促销:再说理顺和粘结预算心爱的把持评价 评价是办理系统系统的古地块,完美的监视机制,助长办理促销。 10 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd (四) 能的风险 眼前,公司的首要事情是对外交易。,主营事情定标约为 80%。 但鉴于进去世事情门槛较低、极其竞争呼喊,它的毛利率很低。,对 这家公司对获利奉献半。,原因主营事情获利缺乏、公司常常 性利弊得失俗僧损耗、首要依赖非惯常利弊得失。盘问经过 化架构、培育古地块主营事情,从根本上机会MAI现实。 再说,晚近,该公司扩展了事情。,不管必须长成的办理把联套在车上和 事情优势,但它属于差额的呼喊。,添加公司办理异议,新在 事情集成风险。公司施惠于树立一套恰当的T. 方法,再说完美的心爱的把持方法,并以相适合的评价办法增加新的扩张 事情所若干风险把持。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 11 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 日常饮食记载II 2016 中西部及东部各州的县日常饮食任务年度谈话 同伙和同伙代劳人: 2016 年度,公司中西部及东部各州的县日常饮食严格当观察员公司条例、提供免费入场券法及安宁法度 律、方法和方法、中西部及东部各州的县日常饮食方法,如认 真、绝对的的姿态,公司管理、首要经纪锻炼、财务地位 董事、高级办理参谋的在处死列队行进中停止了监视任务。、反省, 更妥地进行辩护公司、各种的同伙和努力的法定权利,延长公司 规格运作不变开展。现将 2016 中西部及东部各州的县日常饮食履职州年度谈话 告列举如下。 一、谈话期内中西部及东部各州的县日常饮食任务州 (一)中西部及东部各州的县日常饮食任务 谈话期内,中西部及东部各州的县日常饮食各种的聚集 5 中西部及东部各州的县日常饮食分科协商会议 3 子地点表 决、2 次一致投票表决),并列席了年度同伙大会董事会进行或与会议,了 懂公司的粗制滥造和办理、赋予锻炼和财务运营,分担公司 大师成绩方针决策列队行进,依完全适合办理局的规则按期向公司谈话 今年对相干州停止了审察。。详细列举如下: 1、第八日届中西部及东部各州的县日常饮食第十二次进行或与会议:公司的以为和经过 2015 年 中西部及东部各州的县日常饮食任务谈话、 公司 2015 年度财务财务主管谈话、 公司 2015 年度获利分派蓝图、《打算中间的公司 2015 年度资产裁短的身使丧失预备 的向某人点头或摇头示意》、 打算中间的公司 2015 年度坏账消耗核销单、 公司 2015 年度谈话和摘要、《打算中间的 2015 年度心爱的把持自我观念评价谈话、《打算中间的 复习<监事进行或与会议事药典>的向某人点头或摇头示意》。 2、第八日届中西部及东部各州的县日常饮食第十三倍的进行或与会议:公司的以为和经过 2015 年 会长地区谈话》、论公司中西部及东部各州的县日常饮食和第九届董事会的复职 监事攻读学位者的建议。 12 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 会上,中西部及东部各州的县日常饮食依公司条例和《公司方法》的规则,公司 重行选举权。使和谐一致托付曹永祥、何桂舟云、张天雪大夫是前三名 海三茂第九届中西部及东部各州的县日常饮食监事攻读学位者。公司 民选曹光慈大夫、上海三茂商业(归类)蔡志伟大夫 公司第九届中西部及东部各州的县日常饮食努力代表和监事。 3、第九届中西部及东部各州的县日常饮食 2016 年度会长次进行或与会议:选择的以为和经过 举公第九届中西部及东部各州的县日常饮食前进的向某人点头或摇头示意》、打算中间的详述中西部及东部各州的县日常饮食的州引见 重要官职日常任务谨慎的人简报。 会上,曹永祥阻碍人获选上海三毛商业 第九届中西部及东部各州的县日常饮食前进,任曹广慈阻碍人为董事会重要官职前进。, 王一辉阻碍人是中西部及东部各州的县日常饮食重要官职副前进。。 4、第九届中西部及东部各州的县日常饮食第二次进行或与会议:公司的以为和经过 2016 年半 年度谈话和摘要。 5、第九届中西部及东部各州的县日常饮食第三倍的进行或与会议:公司的以为和经过 2016 年第 第三地区谈话和总结。 二、中西部及东部各州的县日常饮食对公司经纪的孤独建议 (一) 公司依法经纪 谈话期内,公司依法办理,方针决策顺序的法律上的义务。董事会 聚集顺序、原因事项、董事会依法处死本方法。 律、方法和方法,未显示证据伤害公司使产生兴趣和赋予的州。 本钱家的行为。董事会和办理层仔细实行 议,方针决策顺序的法律上的义务,仔细谨慎的地任务,持续改良心爱的把持方法, 增加心爱的办理,在商业一套中、方针决策机构、接管机构私下曾经产生了良好的相干。 良好的制衡基频。谈话紧密的日期,公司董事、高级办理参谋的实行函数 未显示证据违法行为。、法规、公司方法或许伤害公司使产生兴趣的行为 为。 (二) 公司财务州 中西部及东部各州的县日常饮食对公司 2016 仔细确定年度财务方法和财务地位。、 13 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 仔细的反省,谈话期内以为公司地区发行州、半年度、年度财务 该谈话能真实传闻公司的财务地位。、经纪效果和货币流量动量。立 新财务主管公司(特别普通阻碍)发行的审计谈话 公司 2016 年度财务地位及经纪效果,中西部及东部各州的县日常饮食抗争信财务主管师事 重要官职发行的审计谈话(特别孟德尔基因)无异议。 (三) 公司收买、欺骗资产地位 中西部及东部各州的县日常饮食谈话期内收买公司州、资产使丧失 反省,以为:谈话期内,公司收买、欺骗资产的合法合规性,未 显示证据内情市,伤害同伙权利。 (四) 公司募集资产运用州 谈话期内,公司不注意筹集资产。,募集资产的运用都不的注意持续 年度地位。 (五) 公司相干市 谈话期内,中西部及东部各州的县日常饮食对相干方市执行停止了监视。 速度调节手柄反省,以为公司未显示证据伤害公司和相干同伙利无益行为。 (六) 公司心爱的把持零碎 谈话期内,中西部及东部各州的县日常饮食要改良的优美的体型和经纪 行了复核,以为:公司用蹑足其间收割机收割本性事情盘问,树立了比较地完美的的内 部把持系统,并依公司实践州不休复习大师风险把持等军事]野战的 的方法,变得复杂了应若干把持与瞭望功能,誓言了公司各项经纪行 为的方法开展;公司心爱的把持一套机构极其,心爱的把持的提供线索锻炼 无效施行和监视,未显示证据大师心爱的把持缺陷。去岁的精力充沛的 的 1 非财务谈话心爱的把持的大师缺陷:海内交易客户考察 的力度不敷,2016 年度,依外贸事情的首数和实践州 况,眼前的事情悟性好的梳理,树立客户根本信誉物发稿,并举起建议 级办理,同时,经过资产薪水。、协定文本、外面的采取工业技术零碎等。 14 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 事情风险把持。因堆客户都曾经被改造了。,但也有党派。 客户端还没有树立datum的复数记载,该缺陷已归入普通缺陷停止整改。 尾随。据中西部及东部各州的县日常饮食称:公司《2016 年度心爱的把持评价谈话、 真实、正确、成立传闻了公司零碎的优美的体型和运营。 (七) 公司物透露 2016 年度,公司物透露适合《公司方法》的规则。、物透露事项 办理系统规则,依照公平的、公平、公共的基频,实在 已抛光基本的的审批。、尤指服装、颜色等相配于顺序,物透露的忠实、正确、极其、及 时,未显示证据虚伪记载。、给错误的劝告性说起或大师投下,成立、公 永和片面传闻公司有议论余地的的现实,帮忙公有经济资助者即时懂大众 分区州,实在进行辩护公司各种的同伙的权利。 该法案已由第九超国家政治实体第四次进行或与会议以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 15 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 日常饮食记载III 2016 年度财务决算谈话 同伙和同伙代劳人: 本公司2016年度决算表列举如下:: 一、立信财务主管公司(特别普通阻碍)由公司任。 我公司2016年度财务状况表、获利及获利分派表、货币流量 按规格尺寸切割审计。立信财务主管公司(特别普通阻碍)发行函 《教员报》基准ZA10889不合格的建议审计谈话,咱们受理 经审计的决算表是真实的。、公平的传闻公司2016年 财务地位、经纪效果和货币流量动量。 二、2016年度总获利及其调解(合日志) (一)谈话期首要财务datum的复数 单位:元 定约雇用 概括 营业获利 -37,681, 总获利 95,237, 归属于股票上市的公司同伙的净资产获利 92,489, 估及后归属于股票上市的公司同伙的净获利 -43,360, 经纪锻炼产生的货币流量动量净总值 19,538, (二)估及非惯常利弊得失定约雇用和概括 单位:元 非惯常利弊得失定约雇用 2016 年概括 2015 年概括 2014 年概括 非游资用手操作消耗 130,461,967.44 954,400.78 124,029,773.62 16 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 包罗比较期利弊得失的内阁折扣,但这对公司来必不可少的事物基准的的。 事情相干亲密,当观察员正式的策略、 2,126,099.29 1,447,946.47 按必然定标持续定额或大批的内阁 1,107, 除折扣金外 商业收买分店、合资商业和合资商业 赋予本钱在表面之下赋予进项。 509, 可识别净资产公允使丧失进项 产生与本公司基准的经纪事情有关的事项。 -60,000, 的利弊得失 除与公司基准的事情相干的无效套期保值外 注重表面事情,有钱人市性将存入银行资产、市性 将存入银行倾向产生的公允使丧失变更利弊得失,然后 495,580.18 56,677,216.30 4,990,010.84 市性将存入银行资产用手操作、市性将存入银行倾向和 将存入银行资产欺骗通行的赋予进项 独立受试验的应收票据现款裁短的身使丧失预备 193, 回 前述的外面的进项和开销 -157,238.35 -17,042.44 -320,476.61 适合非惯常解释的安宁利弊得失定约雇用 4,333, 小半同伙权利感动(纳税后) 129,985.90 58,089 -7,224.10 所得税感动 -2,242,290.06 -923,274.00 -31,540,323.14 意味着 135,850,596.69 -2,143,518.92 98,599,707.08 (三)谈话按期的公司前三年首要财务主管datum的复数和财务指标 单位:元 这个成绩比去岁好。 首要财务主管datum的复数 2016 年 2015 年 2014 年 同步性增减变更 营业进项 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 1,284,936,742.95 归属于股票上市的公司同伙的净资产获利 92,489, -38,768,776.04 不尤指服装、颜色等相配 60,007, 归属于股票上市的公司同伙的估及额 -43,360, -36,625,257.12 不尤指服装、颜色等相配 -38,592, 惯常利弊得失净获利 经纪锻炼产生的货币流量动量净总值 19,538, 40,813.10 47,773.95 -5,960,237.53 归属于股票上市的公司同伙的净资产资产 423,832,441.54 328,975,159.02 28.83 406,069,919.50 总资产 793,013,053.46 764,006,974.95 3.80 826,222,983.46 17 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 单位:元 这个成绩比去岁好。 首要财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 同步性增减变更 根本每股进项(元/股) 0.46 不尤指服装、颜色等相配 弄细每股进项(元/股) 0.46 不尤指服装、颜色等相配 估及惯常利弊得失后的根本面 -0.22 -0.18 不尤指服装、颜色等相配 每股进项(元/股) 额外的均匀净资产进项率(%) 24.49 -10.37 不尤指服装、颜色等相配 估及惯常利弊得失后的体重 -14.00 -9.79 不尤指服装、颜色等相配 均匀净资产进项率(%) 股票上市的公司同伙所持分开 2.11 1.64 28.66 2.02 净资产(元/股) (四)采取公允使丧失计量的定约雇用 单位:元 对比较期获利 定约雇用称呼 期初天平 按期的天平 比较期变更 感动平均的 将存入银行资产 1。公允使丧失 包罗大批及其变奏 比较期利弊得失财务 629,375.00 360,925.00 -268,450.00 178,715.30 资产(除衍粗制滥造品) 资产合) 18 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 2. 可 供 出 售 金 融 11,510,478.17 11,889,534.00 379,055.83 0.00 资产 意味着 12,139,853.17 12,250,459.00 110,605.83 178,715.30 三、资产及倾向州 单位:元 定约雇用称呼 按期的天平 年终天平 1、资产地位 游资意味着 461,447,383.24 334,521,870.03 非游资意味着 331,565,670.22 429,485,104.92 资产一共 793,013,053.46 764,006,974.95 2、倾向州 流出倾向意味着 307,769,588.02 360,459,275.84 非流出倾向意味着 48,605,027.39 59,869,304.88 倾向意味着 356,374,615.41 420,328,580.72 3、归属于总公司极度的者权利意味着 423,832,441.54 328,975,159.02 倾向和极度的者权利一共 793,013,053.46 764,006,974.95 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 19 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 20 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 日常饮食记载四 2016 年度获利分派蓝图 同伙和同伙代劳人: 立信财务主管公司(特别普通阻碍)审计,本公司 2016 年母 公司实施净获利 84,871, 元。 总公司未分派获利列举如下:: 年终未分派获利-92,742, 元 本年度净获利 84,871, 元 2016 年根儿未分派获利为-7,871, 元 此中总公司 2016 年年如此根儿未分派获利为正数,为了这个目的建议: 2016 年度不停止获利分派,都不的停止本钱公积转增存货的。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 21 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 进行或与会议记载之五 打算中间的 2016 年度资产裁短的身使丧失预备的向某人点头或摇头示意 同伙和同伙代劳人: 依《商业财务主管方法》及相干到规则,公司 2016 年度按规则 裁短的身使丧失预备,本谈话列举如下。: 单位:元 现期添加额 现期添加额 定约雇用 年终天平 按期的天平 计提 并购添加 赔偿 转销 放弃做 应收票据账 款坏账 2,628,322.05 857,963.55 96,423.69 10,210.20 3,572,499.09 预备 安宁必不可少的事物 反常的进项 17,096,796.70 -28,686.16 193, 16,874,173.22 报账预备 股本权益下跌 1,474,222.70 806,985.96 1,157,196.38 1,124,012.28 价钱预备 可供出 贩卖将存入银行 7,078,261.45 7,078,261.45 资产减 使丧失预备 使合在一起:封合资 生粗制滥造减值 2,282,774.93 3,908,855.45 5,011.80 6,319.27 6,190,322.91 预备 有形资 生粗制滥造减值 992,500.16 530, 1,522,500.16 预备 意味着 31,552, 6,075,118.80 101,435.49 193, 1,163,515.65 10,210.20 36,361, 2016 年 公 司 合 并 各 项 资 产 减 值 准 备 金 年 初 余 额 为 31,552, 元 , 本 期 增 加 6,176, 元 ; 本 期 减 少 1,367, 元 ; 年 末 各 项 资 产 减 值 准 备 金 余 额 为 36,361, 元。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 22 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 日常饮食记载六 打算中间的 2016 年度计提特别坏报账预备的向某人点头或摇头示意 同伙和同伙代劳人: 依公司的坏账和借用身份证明基准 项,不限于帐龄,独立坚信汲取坏报账预备的规则,公司 2016 今年建议的应收票据信任列举如下:、安宁必不可少的事物收款估计可收回概括在表面之下纸价 值的党派计提特别坏报账预备,特意为: 1、应收票据信任计提特别坏报账预备: 单位:元 计提 年终 年根儿意味着 应收票据信任单位 纸天平 本年度计提 计提说辞 定标 坏报账预备 坏报账预备 陕西西青电子股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 138,748.89 100% 41,685.36 97,063.53 138,748.89 股份有受限制的公司 更少的活力 西安松树科学与技术股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 48,548.70 100% 14,564.61 33,984.09 48,548.70 股份有受限制的公司 更少的活力 陕西卫星归类表达技术 预见恢复开始时姿势 30,741.20 100% 9,222.36 21,518.84 30,741.20 股份有受限制的公司 更少的活力 预见恢复开始时姿势 西安立信电分店 29,414.76 100% 8,824.43 20,590.33 29,414.76 更少的活力 陕西海纳播送一致 预见恢复开始时姿势 27,515.04 100% 8,254.51 19,260.53 27,515.04 手段股份有受限制的公司 更少的活力 陕西鑫铭电子有受限制的 24,043.05 100% 7,212.92 16,830.14 24,043.05 预见恢复开始时姿势 23 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 公司 更少的活力 西安航力科学与技术有受限制的 预见恢复开始时姿势 20,695.69 100% 6,208.71 14,486.98 20,695.69 责公司 更少的活力 西安飞月电器 预见恢复开始时姿势 20, 100% 6, 14, 20, 厂 更少的活力 陕西数字播送表达 预见恢复开始时姿势 14,433.18 100% 4,329.95 10,103.23 14,433.18 手段股份有受限制的公司 更少的活力 汉中智能仪表勤劳 预见恢复开始时姿势 13,364.70 100% 4,009.41 9,355.29 13,364.70 股份有受限制的公司 更少的活力 西安恒力用机器装备 预见恢复开始时姿势 12,485.67 100% 3,745.70 8,739.97 12,485.67 股份有受限制的公司 更少的活力 四川闭塞电子科学与技术 预见恢复开始时姿势 10,808.96 100% 3,242.69 7,566.27 10,808.96 有受限制的责公司 更少的活力 西安开元蹑足其间机电公司 预见恢复开始时姿势 10,776.76 100% 3,233.03 7,543.73 10,776.76 有受限制的责公司 更少的活力 陕西友利电器来自勤劳的 预见恢复开始时姿势 8,038.42 100% 2,411.53 5,626.89 8,038.42 股份有受限制的公司 更少的活力 西安华英科学与技术股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 7,933.63 100% 2,380.09 5,553.54 7,933.63 公司 更少的活力 西安海拓普智能电 预见恢复开始时姿势 7,279.52 100% 2,183.86 5,095.66 7,279.52 子分开股份有受限制的公司 更少的活力 24 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 西安森宝电工 预见恢复开始时姿势 3,990.44 100% 1,197.13 2,793.31 3,990.44 股份有受限制的公司 更少的活力 新疆桑欧太阳能设 预见恢复开始时姿势 3,868.18 100% 1,160.45 2,707.73 3,868.18 股份受限制的责公司 更少的活力 西安市西清智能表 预见恢复开始时姿势 2,608.28 100% 1,825.80 2,608.28 业股份有受限制的公司 更少的活力 四川嘉顿工商业股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 2,118.75 100% 1,483.13 2,118.75 责公司 更少的活力 西安高科卫星电子 预见恢复开始时姿势 2,080.97 100% 1,456.68 2,080.97 股份有受限制的公司 更少的活力 西安长顺电子股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 1,863.12 100% 1,304.18 1,863.12 公司 更少的活力 西安蓝鑫电子股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 1,609.00 100% 1,126.30 1,609.00 公司 更少的活力 西安泰尔电子股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 1,486.30 100% 1,040.41 1,486.30 公司 更少的活力 陕西宏歌科学与技术股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 1,041.17 100% 1,041.17 公司 312.35 728.82 更少的活力 西安兆普电子股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 1,019.47 100% 1,019.47 公司 305.84 713.63 更少的活力 西安庆安煤气表 995.26 100% 995.26 预见恢复开始时姿势 25 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股份有受限制的公司 298.58 696.68 更少的活力 西安正式的机器测控手段 预见恢复开始时姿势 430.51 100% 430.51 股份有受限制的公司 129.15 306 更少的活力 新疆金塔毛纺股份有受限制的公司 预见恢复开始时姿势 497,952.05 100% 10,559.04 487,393.01 497,952.05 限公司 更少的活力 意味着 945,891.67 145,001.62 945,891.67 800,890.05 2、安宁必不可少的事物收款计提特别坏报账预备: 单位:元 计提 年终 年根儿意味着 安宁必不可少的事物收款单位 纸天平 本年度计提 计提说辞 定标 坏报账预备 坏报账预备 上海伊条纺织有 预见恢复开始时姿势 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 限公司 更少的活力 意味着 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 26 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 进行或与会议记载之七 2016 年度谈话和摘要 同伙和同伙代劳人: 公司依中国1971证监会《公发行提供免费入场券的公司物透露目录与 体式原则第 2 号——年度谈话的目录与体式》(2016 年复习)、 《上海提供免费入场券市所股本权益上市药典》(2014 年复习)及《打算中间的完整的 股票上市的公司 2016 年年如此度谈话透露任务的传单》等记载的相干到规则, 公司已编制抛光。 2016 年度谈话和摘要,被赋予公司第九任董事 在大会第四次进行或与会议上以为和经过,宣布于 2017 年 3 月 25 日本上海提供免费入场券 报》、香港文保与上海提供免费入场券Exchange网站 。 我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 详见附件。 1:《2016 年度谈话》 27 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 日常饮食记载八 打算中间的预定 2017 年度审计财务主管公司 然后心爱的把持审计机构的向某人点头或摇头示意 同伙和同伙代劳人: 立信财务主管公司(特别普通阻碍)(以下简化 对本公司的财务及内控把持审计任务已抛光,依中信广场堆积的侍者 观念、专业行为和实行函数的容量,思索审计任务的继续,经公 司孤独董事董事会审计协商会议以为经过,建议:持续任立信 本公司审计了其2017年度决算表。,谨慎的公司财务和心爱的把持 零碎审计任务,定婚岁。 我公司拟向立信财务主管公司(特别普通阻碍人)薪水 年 财务及心爱的把持审计费意味着民币元 115 万元。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,普通原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 28 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 9号进行或与会议记载 打算中间的 2017 打算中间的公司2000年借用限额的向某人点头或摇头示意 同伙和同伙代劳人: 依公司的事情开展打算和本钱预算2,确保公司的运营 开展中间的公有经济盘问,然后今年借用融资平面图的盘问,依眼前 堆积信用用意,公司2017年堆积借用打算在议定书中拟定列举如下。: 2017 年借用预案 单位:万元 堆积借用 借用州 借用方法 抵押单据借用 交通堆积 1000 抵押单据物:斜土路 791 会长不动产(不动产权证书号:沪房 杨浦小分支 地黄字(2012) 052694 号) 光大堆积 1000 信誉誓言人 昌黎小分支 抵押单据借用 上海堆积 抵押单据物:南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 实在号 1000 虹口子公司 [实在权证书编号:上海住房发展中国家特点(2004) 000636 号】 意味着 3000 这次借用总和不超越民币元。 3000 万元,借用紧密的期限是和约。 自见效之日起岁。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。 会以为,还盘问使能公司办理把联套在车上处置相干的MA,抑制很普通。 原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 29 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 进行或与会议记载X 论使能公司为分店开户 敷悟性好的信用州誓言人的建议 同伙和同伙代劳人: 本誓言人书由上海三金进去世股份有受限制的公司不受约束陈设。 堆积悟性好的授信州誓言人敷书,誓言人规审视包罗开立出口信誉证。、 远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人三大事情,誓言人总和 在Renminbi 2000 万元。誓言人紧密的期限为自签名见效之日起岁。。 该法案在第九届董事会第四次进行或与会议上以为经过。,详细物发表在 2017 年 3 月 25 日本上海提供免费入场券报、香港文保与上海提供免费入场券 Exchange网站 。 我谨此向同伙大会尤指服装、颜色等相配于。会以为,还盘问使能公司办理把联套在车上处置相干的MA 宜,抑制很普通。原因约束力。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年6月23日 详见附件。 2:《论使能公司为分店开户敷悟性好的 信誉州誓言传单书 30 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 附件 2 提供免费入场券信号: A 600689 提供免费入场券简化: 上海三毛 编号:临 2017—008 B 900922 三毛 B 股 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 论被使能公司作为附设公司 向堆积悟性好的授信州誓言人敷书的公报 董事会及各种的董事誓言: 记载、给错误的劝告性说起或大师投下,然后目录的忠实、正确性 个人和协同的诚信责。 重要目录心情: 誓言人人称呼:上海三金进去世股份有受限制的公司 这次为前述的誓言人人陈设的誓言人概括合计民币 2000 万元。 本保函无反誓言人。 无未兑的不相干的誓言人。 一、誓言人概述 本誓言人书由上海三金进去世股份有受限制的公司不受约束陈设。 堆积悟性好的授信州誓言人敷书,誓言人规审视包罗开立出口信誉证。、 远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人三大事情。 本誓言人事项曾经公司第九届董事在大会第四次进行或与会议上以为和经过,公 公司的孤独董事表达了他们的孤独行为。这次誓言会 该案仍需同伙会以为经过。。 二、誓言人根本州 公司称呼:上海三金进去世股份有受限制的公司 典型:有受限制的责公司 完全适合本钱:500 万元 31 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 完全适合地方:上海市黄埔西藏南路 765 号 602-109 室 法定代理人:万基陶 经纪审视:应付销售与技术的进去世事情,纺织动产,橡塑 动产,机电引起,五金交电,电子引起,化工引起发行 化学品、监控化学品、烟火表演、民事的吹回动产、前体化学品), 织物,煞车,电脑,玻璃动产,工业技术品(文物除外)、表面的、 美发剂引起、信封、营造装潢已知数、汽车配件、会长种药 疗机器、卫生洁具、宠儿、游艇、钢、食物农引起(除生 猪引起)、调味品的贩卖,包装设计,商务物征询,工商业 赋予;非实际存在物发行:预包装食品(含熟食卤味)、制冷) 乳动产(含小型的客套话全脂奶粉)。 【依法须经约束力的定约雇用】,京相干性 经机关约束力后方可发射经纪锻炼。 由于 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 15, 万元, 倾向 15, 万元;资产倾向率 ;净资产 万元; 营业进项 90, 万元;净获利 万元。 三、誓言人一致的首要目录 上海三金进去世股份有受限制的公司首要应付销售与技术的进去世业 务。这次系为该公司向堆积悟性好的授信州誓言人敷书,誓言人规格 开立出口信誉证、远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人 三大事情,誓言人总和在Renminbi 2000 万元。 誓言人紧密的期限:自和约订约之日起岁。 四、董事会建议 董事会以为:誓言人人是本公司的全资分店。,公司可以 把持其运营和财务,风险是受约束的的。。 五、不相干的誓言人累计数和未兑的誓言人数 紧密的 2016 年 12 月 31 日董事会使能为全资分店上海三进 进去世股份有受限制的公司陈设誓言人概括 2000 万元,实践产生商定誓言人金 32 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 额为 2000 万元,实践运用量为 万元;实践运用的概括是公的 近期发行的Division(2016) 年度)经审计净资产 。 无未兑的不相干的誓言人。 以此方式传单。 上海三毛商业(归类)分开股份有受限制的公司 2017年3月25日 33回到搜狐,检查更多

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