ST华泽:孤独董事2017年度公报(张颖)

成都华泽钴镍让吃饱家畜家畜有限公司

              孤独董事2017年说

    成都华泽钴镍让吃饱家畜有限公司孤独董事,我在要紧官职,僵硬的依照公司条例做事、《债券法》、奇纳债券人的监督管理委任状就到达机构的指导者反的话、就股票上市的公司使正常化运营的指导者反的话、《股票上市的公司孤独董事业绩表明》、法规、缀编和AsCOC条目的规则和请求允许,勤劳尽职,使充分活动孤独董事的功能,现将本人在说期内(2017年年鉴)的履职经济状况说如次:

    一、列席董事会(同伴大会)

    说期内,我亲自联结了三垒安打现场董事国民大会。,拖欠与付托支持物孤独董事的在场,公司集合同伴大会两遍。
    二、公司要紧事项解说词

    说期内,讲话地面相互关系法度做事的。、公司条例和构成方法的规则,契合中小同伴责怪基本原理,执勤勤恳恳、成立公平的骑着马为民姿态,负责思索董事会的向某人点头或摇头示意,公平公平地宣布本人的鉴定和反的话。我的说正中鹄的评论如次:

    (i)2017年1月13日,在第九届第四音级届理事会上,2017年度董事会任务整理、论用桩区分同伴与使和谐人的持异议;对选聘公司新一届高级管理人员宣布保存反的话;赞

  (二)2017年1月13日,在第九届第五次董事会上,意见相合片面执行《第九届董事会第四音级次国民大会靠判定击败公报》;

  (三)2017年4月24日,在第九届六度音程届理事会上,对就公司全资分店陕西华泽镍钴金属家畜有限公司向奇纳民生银行西安树枝运用专款及公司陈设表面上的辩解的向某人点头或摇头示意成为王后或其他大于卒的子反反的话;意见相合在2017集合第三垒安打暂时同伴大会。;

  (四)2017年4月27日,在第九届第七届理事会上,《财务会计说2016》、2016向内把持至高精神法则评价说、《2017年攻读学位者提拔会一刻钟说》和《就计提资产减值预备的向某人点头或摇头示意》期反反的话;2016年度执行经理任务说、董事会2016年度任务说弃权;意见相合2016年度利润分配整理、2016年度《孤独董事宣言》说、《就招致瑞华会计事务所为公司2017年财务审计机构和向内把持审计机构的向某人点头或摇头示意》及《就董事会对2016年度非标准审计反的话关涉事项专项阐明的向某人点头或摇头示意》;

  (五)2017年5月25日,在第九届八分音符届理事会上,意见相合两个搬家请副执行经理山肩;

  (六)2017年6月8日,在第九届第九届理事会上,意见相合集合同伴会2016次年会;

  (七)2017年6月19日,在第九届第十届理事会上,论就公司为全资分店陕西华泽镍钴金属家畜有限公司陈设辩解的向某人点头或摇头示意》宣布反反的话;意见相合在2017集合第三垒安打暂时同伴大会;

  (八)2017年7月18日,在第九届第十一届理事会上,论关
于补选张军平医疗为公司第九届董事会董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》和《就修正公司条例命运注定条目的向某人点头或摇头示意》宣布反反的话;就紧密合并吴正悦医疗为公司副执行经理兼董事会大臣和集合2017年第三垒安打暂时同伴大会表现意见相合;

  (九)2017年8月16日,在第九届第十二届理事会上,对就公司全资分店陕西华泽镍钴金属家畜有限公司向民生银行西安树枝柄状物授信内信任放宽限期事项的向某人点头或摇头示意的向某人点头或摇头示意、就补充皇冠娱乐医疗为公司九届董事会董事的向某人点头或摇头示意、就修正《公司条例》命运注定条目的向某人点头或摇头示意和就董事会集结集合暂时同伴大会的向某人点头或摇头示意均表现反;

  (十)2017年8月30日,在第九届第十三的届理事会上,就揭露公司2017年半的说,我宣布只意见相合揭露,不抵押财务交流的确实性、正确完整的的反的话

  (十一)2017年10月13日,在第九届第十五世纪届理事会上,本人对《就招致中审众环会计事务所对资产居住事项举行专项审计的向某人点头或摇头示意》和《就招致西格马尔会计事务所对业绩接受事项举行专项审计的向某人点头或摇头示意》均表现意见相合;

  (十二)2017年10月31日,在第九届第十五届理事会上,2017年度揭露公司第三一刻钟说,我宣布只意见相合揭露,不抵押财务交流的确实性、正确完整的的反的话;

  (十三的)2017年11月29日,在第九届第十六届理事会上,对《就紧密合并柴瑰丽的医疗山肩副执行经理的向某人点头或摇头示意》和《就紧密合并债券事务代表的向某人点头或摇头示意》宣布发对反的话;


  (十五世纪)2017年12月27日,在第九届第十七届理事会上,对《就公司全资分店陕西华泽镍钴金属家畜有限公司向民生银行西安树枝柄状物授信内信任放宽限期事项的向某人点头或摇头示意》宣布反反的话。

  三、孤独董事特别权利的行使

    说期内,讲话孤独董事:

  (1)董事会提案的提案;

    1.在2017年攻读学位者提拔会次暂时同伴大会推翻《就公司用桩区分同伴及其分歧行为人运用变卦还款限期向某人点头或摇头示意》后,本人共同地夏清海董事于2017年2月就公司采用司法平均向大同伴追偿应付写信提请集合董事会暂时国民大会沉着,鉴于董事会部件人数的繁殖,国民大会缺席接纳实行。。

    七月中旬,本人与刘腾董事即时任董事夏清海医疗共同地向董事会提议集合第十二次董事会,并沉着三位董事成为王后或其他大于卒的子的《就招致专业媒介的对大同伴资产居住举行专项审计的向某人点头或摇头示意》、《就提请董事会罢免王应虎医疗董事长任务的向某人点头或摇头示意》和《就事会尽快地面已大师的让吃饱就大同伴及关系方居住股票上市的公司资产提起司法法的向某人点头或摇头示意》等三项向某人点头或摇头示意,但未被受权;

    3.在前述的向某人点头或摇头示意缓慢地未有反应的经济状况下,本人再次共同地刘腾董事和夏清海董事于2017年7月底适用于《就再次提请集合第九届第12次董事会沉着关于向某人点头或摇头示意的函》,但异样未被受权;

  (二)未有提议紧密合并或遣散会计事务所的经济状况;


  (三)未有孤独招致内部审计机构和顾问机构的经济状况。

    2017七月中旬,本人与刘腾董事即时任董事夏清海医疗共同地向董事会提议,请求允许公司合并证监会处分预印制的广告所列犯罪行为,招致专业审计机构举行2015年6月30新来的居住与获得经济状况的专项审计于是尔后的能否在居住及实践获得经济状况的专项审计;并合并审计产生不经宣誓而庄严宣布大同伴业绩对赌接受的家畜补苴数,并对该命运注定家畜鉴定合法权利。但该提议未被公司受权。

    四、专业委任状履职经济状况

    讲话审计委任状的部件。,合并公司的风险成绩,拥护者事项已进行:

  (1)弄清用桩区分同伴居住弘量家畜的犯罪行为。,2017年10月,本人共同地刘腾董事与时任孤独董事李秉祥医疗向董事会适用于《就招致中审众环会计事务所对资产居住事项举行专项审计的向某人点头或摇头示意》和《就招致西格马尔会计事务所对业绩接受事项举行专项审计的向某人点头或摇头示意》;

  (二)公司进行A股交谈史无前例的折磨。,同时,本人以审计委任状部件的名屡次经过写信的方法关怀和知识年报机构选聘向上,成为王后或其他大于卒的子人身攻击的反的话和提议,并请求允许公司应付审计委任状与A的国民大会。;

    五、护卫队社会公众股同伴合法合法权利军事]野战的所做的任务

    公司实践把持人晚近屡次发作令人伤心或痛苦的违反中小同伴好处的得意地
违规事项且长距离的未能处理,公司已交谈退市的困难困处。2018年是公司保壳的结症之年,这岁,公司内控管理比分和业绩减轻扣押直的关怀着数万中小包围者的切身好处,本人深知目前股票上市的公司孤独董事肩负的要紧证券和特别代表团。在对得意地管控事项宣布反的话在前方,放量普遍地地知识所涉向某人点头或摇头示意的经济状况和材料、确实地实行勤劳尽职工作、当心宣布孤独反的话。

    上级的是本人作为公司孤独董事在2017年度的履职经济状况。本人将严格的确立保持中小同伴合法合法权利的看法和大旨,僵硬的依照相互关系法度法规的规则和请求允许勤劳尽职地实行本人的证券,不竭成为王后或其他大于卒的子本人胜任才能和科学方针决策、合规方针决策程度,为公司实现预期的结果保壳重担做出值得奉献。
                                        孤独董事:张莹

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